新华社索非亚１月２０日专电 保加利亚著名黑海城市瓦尔纳市警方２０日宣布捣毁了一个跨国金融犯罪集团，涉案金额可能高达４００万美元。
瓦尔纳市警方负责人迪米特尔·迪米特罗夫说，在此次与美国方面的联合行动中，警方逮捕了这个犯罪集团的头目，现年２６岁的土耳其裔保加利亚人伊萨·艾哈迈德以及他的两个同伙。
从２００６年年初起，这个犯罪集团开始从美国公民的银行卡和银行账户中窃取资金，但每笔金额都不高，平均每笔２０美元。他们将窃得的美元转移到一些保加利亚人的虚假银行账户上，随后把这些钱弄回美国，再由住在美国的保加利亚人取出并转移到保加利亚。
根据警方目前搜集到的证据，该犯罪集团窃取了４０万美元。但警方怀疑实际涉案金额可能是这个数字的１０倍。
据警方介绍，这个犯罪集团共有１５名成员，其中４人在美国活动，１０人在保加利亚，还有１人是瓦尔纳市打击有组织犯罪局的工作人员，可能负责洗钱。为了便于作案，这个集团还在美国注册了一家侦探公司，以便获得专业知识，并可方便访问金融机构和银行的数据中心。 |
